О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "КБ Электроприбор"
: АО "КБ Электроприбор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: г. Саратов, 2-ой Красноармейский тупик, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026403047857
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6453005311
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45856-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6453005311/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2023
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1 Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "КБ Электроприбор"
2.2 Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Саратов, 2-й Красноармейский тупик, д. 3
2.3 Адрес общества: 410065, Саратовская область, город Саратов, тупик Красноармейский 2-й, 3
2.4 Вид общего собрания: Годовое
2.5 Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
2.6 Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-45856-Е; дата государственной регистрации выпуска: 06.04.2001 г.
2.7 Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 30 мая 2023 г.
2.8 Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 23 июня 2023 г.
2.9 Дата составления протокола общего собрания акционеров: 26 июня 2023 г.
2.10 Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы размещенных голосующих акций Общества: 13 390 шт.
2.11 Функции счетной комиссии выполнял регистратор.
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Сервис-Реестр»
Место нахождения и адрес регистратора: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12.
2.12 Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2023 год.
Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13390.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 13390.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 11788, что составляет 88,036% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 11788 (100.000%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 6700 (56,837%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 5088 (43,163%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — (0,000%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям — (0,000%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности Общества за 2022 год.
Вопрос 2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13390.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 13390.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 11788, что составляет 88,036% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 11788 (100.000%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 6697 (56,812%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 5091 (43,188%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — (0.000%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям —— (0.000%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Убыток, полученный Обществом по результатам 2022 финансового года в размере 2 479 409,06 рублей не распределять и выплату дивидендов не производить.
Вопрос 3. Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 120510.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 120510.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 106092, что составляет 88,036% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования 106092 (100.000%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату
9. Ястребков Олег Анатольевич 12378 (11,667%)
2. Горбунов Иван Владимирович 11978 (11,290%)
6. Орлов Михаил Юрьевич 11977 (11,289%)
8. Тепляшин Алексей Владимирович 11977 (11,289%)
1. Аркавенко Алексей Павлович 11976 (11,288%)
3. Громов Алексей Николаевич 11449 (10,792%)
4. Лашкина Светлана Юрьевна 11449 (10,792%)
5. Матвеев Вячеслав Николаевич 11449 (10,792%)
7. Теплов Валерий Сергеевич 11449 (10,792%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" ——— (0,000%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" ——— (0,000%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям ——— (0,000%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Избрать 9 членов совета директоров общества из следующих кандидатов
Аркавенко Алексей Павлович
Горбунов Иван Владимирович
Громов Алексей Николаевич
Лашкина Светлана Юрьевна
Матвеев Вячеслав Николаевич
Орлов Михаил Юрьевич
Теплов Валерий Сергеевич
Тепляшин Алексей Владимирович
Ястребков Олег Анатольевич
Вопрос 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13390.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 13384.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 11782, что составляет 88,030% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 11782 (100.000%)
Врубель Ольга Николаевна
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 6691 (56,790%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 5088 (43,185%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" ——— (0,000%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 3 (0,025%)
Яхина Ольга Геннадьевна
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 6677 (56,671%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 5102 (43,303%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" ——— (0.000%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 3 (0,025%)
Филькова Наталия Викторовна
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 6631 (56,281%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 5102 (43,303%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" ——— (0.000%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 49 (0,416 %)
Красильникова Светлана Геннадьевна
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 5091 (43.210%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 6610 (56,103%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 4 (0,034%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 77 (0,654%)
Симонова Наталья Геннадьевна
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 5091 (43,210%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 6610 (56,103%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 4 (0,034%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 77 (0,654 %)
Вихман Андрей Валерьевич
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 5088 (43,185%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 6610 (56,103%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 4 (0,034%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 80 (0,679%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Избрать 3 членов ревизионной комиссии Общества из следующих кандидатов.
Врубель Ольга Николаевна
Филькова Наталия Викторовна
Яхина Ольга Геннадьевна
Вопрос 5. Утверждение аудитора Общества на 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13390.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 13390.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 11788, что составляет 88,036% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 11788 (100.000%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 6700 (56,837%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 5088 (43,163%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"--- (0,000%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям --- (0,000%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить ООО "Аудит-Сервис-С" аудитором Общества на 2023 год.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "КБ Электроприбор"
__________________ Шелухин А.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 26.06.2023г. М.П.